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Isto é muitas vezes referido como os três componentes ou pilares do KYC, e envolve::

Programa de Identificação de Cliente (CIP)
Due Diligence do Cliente Cliente (CDD)
Em curso Monitorização.
Educação e treinamento baseados em 7games baixar app em apk competências (CBET) podem ser definidos como::um sistema de treinamento baseado em 7games baixar app em apk padrões e qualificações reconhecidas com base em 7games baixar app em apk um competência competência- o desempenho exigido dos indivíduos para fazer o seu trabalho com sucesso e satisfatoriamente. A CBET utiliza uma abordagem sistemática para desenvolver, entregar e avaliação.
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